...
FATF black list | FATF gray list | EU high-risk | HM Treasury | |
Democratic People’s Republic of Korea | x | x | x | |
Afghanistan | x | x | ||
Barbados | x | x | x | |
Bulgaria | x | Removed | ||
Burkina Faso | x | x | x | |
Cameroon | x | x | x | |
Cayman Islands | x | |||
Croatia | x | Removed | ||
Democratic Republic of Congo | x | x | x | |
Gibraltar | x | x | x | |
Haiti | x | x | x | |
Iran | x | x | x | |
Jamaica | x | x | x | |
Jordan | x | |||
Mali | x | x | x | |
Mozambique | x | x | x | |
Myanmar | x | x | x | |
Nigeria | x | x | x | |
Panama | x | x | ||
Philippines | x | x | x | |
Senegal | x | x | x | |
South Africa | x | x | x | |
South Sudan | x | x | x | |
Syria | x | x | x | |
Tanzania | x | x | x | |
Trinidad and Tobago | x | x | ||
Türkiye | x | Removed | ||
Uganda | x | x | x | |
United Arab Emirates | x | x | x | |
Vanuatu | x | x | ||
Vietnam | x | x | x | |
Yemen | x | x | x |
Version: 17.01.2024
...
FATF black list
...
FATF gray list
...
EU high-risk
...
HM Treasury
...
Democratic People’s Republic of Korea
...
x
...
x
...
x
...
Afghanistan
...
x
...
Barbados
...
x
...
x
...
x
...
Bulgaria
...
x
...
x
...
Burkina Faso
...
x
...
x
...
x
...
Cameroon
...
x
...
x
...
x
...
Cayman Islands
...
x
...
Croatia
...
x
...
x
...
Democratic Republic of Congo
...
x
...
x
...
x
...
Gibraltar
...
x
...
x
...
x
...
Haiti
...
x
...
x
...
x
...
Iran
...
x
...
x
...
x
...
Jamaica
...
x
...
x
...
x
...
Jordan
...
x
...
Mali
...
x
...
x
...
x
...
Mozambique
...
x
...
x
...
x
...
Myanmar
...
x
...
x
...
x
...
Nigeria
...
x
...
x
...
x
...
Panama
...
x
...
Philippines
...
x
...
x
...
x
...
Senegal
...
x
...
x
...
x
...
South Africa
...
x
...
x
...
x
...
South Sudan
...
x
...
x
...
x
...
Syria
...
x
...
x
...
x
...
Tanzania
...
x
...
x
...
x
...
Trinidad and Tobago
...
x
...
Türkiye
...
x
...
x
...
Uganda
...
x
...
x
...
x
...
United Arab Emirates
...
x
...
x
...
x
...
Vanuatu
...
x
...
Vietnam
...
x
...
x
...
x
...
Yemen
...
x
...
x
...
x
Version: 13.12.2023
...
FATF black list
...
FATF gray list
...
EU high-risk
...
HM Treasury
...
Democratic People’s Republic of Korea
...
x
...
x
...
x
...
Afghanistan
...
x
...
Albania
...
Removed
...
Barbados
...
x
...
x
...
x
...
Bulgaria
...
x
...
x
...
Burkina Faso
...
x
...
x
...
x
...
Cameroon
...
x
...
x
...
x
...
Cayman Islands
...
x
...
Removed
...
Croatia
...
x
...
x
...
Democratic Republic of Congo
...
x
...
x
...
x
...
Gibraltar
...
x
...
x
...
x
...
Haiti
...
x
...
x
...
x
...
Iran
...
x
...
x
...
x
...
Jamaica
...
x
...
x
...
x
...
Jordan
...
x
...
Removed
...
Mali
...
x
...
x
...
x
...
Mozambique
...
x
...
x
...
x
...
Myanmar
...
x
...
x
...
x
...
Nigeria
...
x
...
x
...
x
...
Panama
...
x
...
Removed
...
Philippines
...
x
...
x
...
x
...
Senegal
...
x
...
x
...
x
...
South Africa
...
x
...
x
...
x
...
South Sudan
...
x
...
x
...
x
...
Syria
...
x
...
x
...
x
...
Tanzania
...
x
...
x
...
x
...
Trinidad and Tobago
...
x
...
Türkiye
...
x
...
x
...
Uganda
...
x
...
x
...
x
...
United Arab Emirates
...
x
...
x
...
x
...
Vanuatu
...
x
...
Vietnam
...
x
...
x
...
x
...
Yemen
...
x
...
x
...
x
Version: 20.11.2023
...
FATF black list
...
FATF gray list
...
EU high-risk
...
HM Treasury
...
Democratic People’s Republic of Korea
...
x
...
x
...
x
...
Afghanistan
...
x
...
Albania
...
Removed
...
x
...
Barbados
...
x
...
x
...
x
...
Bulgaria
...
x
...
Burkina Faso
...
x
...
x
...
x
...
Cameroon
...
x
...
x
...
Cayman Islands
...
x
...
x
...
Croatia
...
x
...
Democratic Republic of Congo
...
x
...
x
...
x
...
Gibraltar
...
x
...
x
...
x
...
Haiti
...
x
...
x
...
x
...
Iran
...
x
...
x
...
x
...
Jamaica
...
x
...
x
...
x
...
Jordan
...
x
...
x
...
Mali
...
x
...
x
...
x
...
Mozambique
...
x
...
x
...
x
...
Myanmar
...
x
...
x
...
x
...
Nigeria
...
x
...
x
...
Panama
...
x
...
x
...
Philippines
...
x
...
x
...
x
...
Senegal
...
x
...
x
...
x
...
South Africa
...
x
...
x
...
South Sudan
...
x
...
x
...
x
...
Syria
...
x
...
x
...
x
...
Tanzania
...
x
...
x
...
x
...
Trinidad and Tobago
...
x
...
Türkiye
...
x
...
x
...
Uganda
...
x
...
x
...
x
...
United Arab Emirates
...
x
...
x
...
x
...
Vanuatu
...
x
...
Vietnam
...
x
...
x
...
Yemen
...
x
...
x
...
x
Version: 31.10.2023
...
FATF black list
...
FATF gray list
...
EU high-risk
...
HM Treasury
...
Democratic People’s Republic of Korea
...
x
...
x
...
x
...
Afghanistan
...
x
...
Albania
...
x
...
x
...
Barbados
...
x
...
x
...
x
...
Bulgaria
...
x
...
Burkina Faso
...
x
...
x
...
x
...
Cameroon
...
x
...
x
...
Cayman Islands
...
Removed
...
x
...
x
...
Croatia
...
x
...
Democratic Republic of Congo
...
x
...
x
...
x
...
Gibraltar
...
x
...
x
...
x
...
Haiti
...
x
...
x
...
x
...
Iran
...
x
...
x
...
x
...
Jamaica
...
x
...
x
...
x
...
Jordan
...
Removed
...
x
...
x
...
Mali
...
x
...
x
...
x
...
Mozambique
...
x
...
x
...
x
...
Myanmar
...
x
...
x
...
x
...
Nigeria
...
x
...
x
...
Panama
...
Removed
...
x
...
x
...
Philippines
...
x
...
x
...
x
...
Senegal
...
x
...
x
...
x
...
South Africa
...
x
...
x
...
South Sudan
...
x
...
x
...
x
...
Syria
...
x
...
x
...
x
...
Tanzania
...
x
...
x
...
x
...
Trinidad and Tobago
...
x
...
Türkiye
...
x
...
x
...
Uganda
...
x
...
x
...
x
...
United Arab Emirates
...
x
...
x
...
x
...
Vanuatu
...
x
...
Vietnam
...
x
...
x
...
Yemen
...
x
...
x
...
x
Version: 04.10.2023
...
FATF black list
...
FATF gray list
...
EU high-risk
...
HM Treasury
...
Democratic People’s Republic of Korea
...
x
...
x
...
x
...
Afghanistan
...
Removed
...
x
...
Albania
...
x
...
x
...
Barbados
...
x
...
x
...
x
...
Burkina Faso
...
x
...
x
...
x
...
Cameroon
...
x
...
x
...
Cayman Islands
...
x
...
x
...
x
...
Croatia
...
x
...
Democratic Republic of Congo
...
x
...
x
...
x
...
Gibraltar
...
x
...
x
...
x
...
Haiti
...
x
...
x
...
x
...
Iran
...
x
...
x
...
x
...
Jamaica
...
x
...
x
...
x
...
Jordan
...
x
...
x
...
x
...
Mali
...
x
...
x
...
x
...
Mozambique
...
x
...
x
...
x
...
Myanmar
...
x
...
x
...
x
...
Nigeria
...
x
...
x
...
Panama
...
x
...
x
...
x
...
Philippines
...
x
...
x
...
x
...
Senegal
...
x
...
x
...
x
...
South Africa
...
x
...
x
...
South Sudan
...
x
...
x
...
x
...
Syria
...
x
...
x
...
x
...
Tanzania
...
x
...
x
...
x
...
Trinidad and Tobago
...
x
...
Türkiye
...
x
...
x
...
Uganda
...
x
...
x
...
x
...
United Arab Emirates
...
x
...
x
...
x
...
Vanuatu
...
x
...
Vietnam
...
x
...
x
...
Yemen
...
x
...
x
...
x
Version: 13.09.2023
...
FATF black list
...
FATF gray list
...
EU high-risk
...
Democratic People’s Republic of Korea
...
x
...
x
...
Iran
...
x
...
Myanmar
...
x
...
Afghanistan
...
x
...
x
...
Albania
...
x
...
Barbados
...
x
...
x
...
Burkina Faso
...
x
...
x
...
Cameroon
...
x
...
Cayman Islands
...
x
...
x
...
Croatia
...
x
...
Democratic Republic of Congo
...
x
...
x
...
Gibraltar
...
x
...
x
...
Haiti
...
x
...
x
...
Iran
...
x
...
Jamaica
...
x
...
x
...
Jordan
...
x
...
x
...
Mali
...
x
...
x
...
Mozambique
...
x
...
x
...
Nigeria
...
x
...
x
...
Panama
...
x
...
x
...
Philippines
...
x
...
x
...
Senegal
...
x
...
x
...
South Africa
...
x
...
x
...
South Sudan
...
x
...
x
...
Syria
...
x
...
x
...
Tanzania
...
x
...
x
...
Trinidad and Tobago
...
x
...
Türkiye
...
x
...
Uganda
...
x
...
x
...
United Arab Emirates
...
x
...
x
...
Vanuatu
...
x
...
Vietnam
...
x
...
Yemen
...
x
...
x
Version 31.07.2023
...
FATF black list
...
FATF gray list
...
EU high-risk
...
Democratic People’s Republic of Korea
...
x
...
x
...
Iran
...
x
...
Myanmar
...
x
...
Afghanistan
...
x
...
Albania
...
x
...
Barbados
...
x
...
x
...
Burkina Faso
...
x
...
x
...
Cameroon
...
x
...
Cayman Islands
...
x
...
x
...
Croatia
...
x
...
Democratic Republic of Congo
...
x
...
x
...
Gibraltar
...
x
...
x
...
Haiti
...
x
...
x
...
Iran
...
x
...
Jamaica
...
x
...
x
...
Jordan
...
x
...
x
...
Mali
...
x
...
x
...
Mozambique
...
x
...
x
...
Nigeria
...
x
...
x
...
Panama
...
x
...
x
...
Philippines
...
x
...
x
...
Senegal
...
x
...
x
...
South Africa
...
x
...
x
...
South Sudan
...
x
...
x
...
Syria
...
x
...
x
...
Tanzania
...
x
...
x
...
Trinidad and Tobago
...
x
...
Türkiye
...
x
...
Uganda
...
x
...
x
...
United Arab Emirates
...
x
...
x
...
Vanuatu
...
x
...
Vietnam
...
x
...
Yemen
...
x
...
x
Need more help?
Contact us on support@avallone.io and we will get in contact with you as fast as possible.